Названо прізвища тих, хто ховає гроші в офшорах

Тема офшорних махінацій представників бізнесу та влади різних країн знову в центрі уваги світових ЗМІ. Журналісти отримали доступ до інформації про офшорні компанії на Британських Віргінських островах.

Газета The Guardian опублікувала результати розслідування Міжнародного консорціуму журналістів. У ньому зазначено, що ЗМІ одержали доступ до понад 2,5 мільйона файлів електронного листування, а також інших документів, які стосуються більше як 120 тисяч компаній, зареєстрованих в офшорній зоні на групі островів.

Документи стосуються багатіїв із понад 170 країн світу і фінансових махінацій, які ті здійснювали останні 30 років. В опублікованих матеріалах уже названі конкретні імена представників політичної і бізнесової еліти, а також їхніх родичів, на яких здебільшого й оформлені рахунки та компанії на Британських Віргінських островах, Островах Кука та в інших офшорах.

Це чиновники та бізнесмени зі США, Великої Британії, Франції, Канади, Росії, Китаю, Індії, Пакистану, Індонезії, Ірану, а також колишніх республік СРСР.

Серед українців у списках є Дмитро Фірташ. У документах зазначається, що він є власником пакету акції і директор з 2007 року Group DF Limited на Британських Віргінських островах. В інформації про Фірташа також зазначається, що він є співвласником Росукренерго, партнера Газпрома. А американські співробітники правоохоронних органів та дипломати пов'язують його з торгівлею зброєю та наркотиками а також зі зв’язками з Семеном Могилевичем.

До списку також потрапили:

• Жан-Жак Ож’є, який обіймав посаду скарбника під час виборчої кампанії нинішнього президента Франції Франсуа Олланда. Ож’є створив компанію, яка вела бізнес у Китаї, та зареєстрував її на Кайманових островах. Причому 25-відсоткова частка у ній належала компанії з БВО.

• Скотт Янг, мільйонер і соратник померлого Бориса Березовського, який зараз перебуває у в’язниці за приховування доходів від своєї колишньої дружини. Активи Янга на БВО контролює його адвокат.

• Марія Імельда Маркос Маноток, одна з глав провінцій Філіппін, старша дочка колишнього президента країни Фердинанда Маркоса. Його багатомільярдні статки намагалися конфіскувати після відсторонення від влади.

• Екс-міністр фінансів Монголії Байартсогт Сангаджав. Він створив компанію Legend Plus Capital Ltd із рахунком у швейцарському банку, коли очолював фінансове відомство своєї країни. Тепер Сангаджав визнає, що не декларувати доходи було помилковим рішенням.

• Президент Азербайджану Ільхам Алієв і його сім’я. Компанії, зареєстровані на двох дочок Алієва, контролює будівельний магнат Хоса Гоза.

• У списку також дружина російського віце-прем’єра Ігоря Шувалова Ольга. Подружжя Шувалових уже неодноразово заперечувало будь-які протизаконні дії в офшорних зонах.

Досі Британські Віргінські острови були одним із найспокійніших укриттів для любителів «легальних» способів виведення великих сум під юрисдикції податкових органів різних держав.

Але очевидно, що через цей витік інформації, а також фінансовий колапс на Кіпрі колишня схема легалізації глобального тіньового капіталу починає тріщати по швах.