Сума підозрілих операцій росіян у Deutsche Bank виросла до $ 10 млрд
Найбільший німецький банк Deutsche Bank виявив нові підозрілі транзакції на чотири мільярди доларів, пов’язані з російським бізнесом.
Про це у вівторок, 22 грудня, з посиланням на власні джерела повідомляє агентство Bloomberg. Раніше в жовтні після перевірки московського відділення банку було виявлено шість мільярдів сумнівних угод, інформує FRI.
У середині грудня, за інформацією агентства Bloomberg, російський Центробанк оштрафував Deutsche Bank на 300 000 рублів за порушення правил внутрішнього контролю над російським офісом. На думку російського регулятора, Deutsche Bank став жертвою незаконної схеми, подробиці, однак, не розголошуються. За відомостями агентства, російський ЦБ врахував ту обставину, що банк вже вжив заходи у зв’язку з порушеннями і покарав відповідальних співробітників.
Про те, що Deutsche Bank проводить перевірку своєї російського філії, вперше стало відомо в червні 2015 року. Робилося це на прохання «Банку Росії». У жовтні Deutsche Bank повідомив, що в результаті внутрішнього розслідування були виявлені порушення політики банку щодо порядку проведення транзакцій з Росії. Про результати перевірки Deutsche Bank повідомив наглядовим органам Німеччини, Росії, Великобританії та США.
Одночасно стосовно Deutsche Bank ведеться перевірка з боку прокуратури США. Американські наглядові органи підозрюють німецький банк в «дзеркальних угодах», які можуть порушувати законодавство США про відмивання грошових коштів. При таких угодах клієнти банку купували акції в Росії і одночасно продавали їх у Лондоні за долари. Такий спосіб міг використовуватися протягом кількох років, починаючи з 2012 року, для незаконного виведення коштів з Росії.
Як пише Bloomberg, перевірка велася щодо коштів на рахунках деяких наближених до російського Президента осіб. Зокрема, називаються прізвища Аркадія і Бориса Ротенбергів. Однак прямий зв’язок між власниками рахунків і оточенням Володимира Путіна відсутній. «РБК» з посиланням на власні джерела пише, що в операціях міг бути задіяний і «Промсбербанк», до ради директорів якого входив двоюрідний брат російського Президента Ігор Путін. Ліцензія в банку була відкликана в квітні цього року.
