Міліція Полтавщини викрила шахраїв, які ошукали понад тисячу людей

Після того, як міліціонери Полтавщини викрили аферистів, до правоохоронців щодня звертаються десятки обманутих людей з проханням надати допомогу та повернути втрачені кошти.

Під виглядом надання кредитів населенню ПП ТФК «Актив», ПП «Б.А.Н.К. Народний», ПП «Довіра БАН.К», ПП «Торгово-фінансова компанія «Європейський кредит» та ТОВ «Архбудекспертиза» заволодівали грішми громадян у великих розмірах у якості первинних страхових платежів (внесків). Через дві години після їх сплати, клієнтам надавалися кредитні картки одного з банків для створення ілюзії, що ці організації дійсно є фінансовими установами, повідомили у прес-службі полтавської міліції.

Не отримавши обіцяного, громадяни телефонували до «кредиторів» за наданими їм номерами телефону. Менеджери кредитних спілок, володіючи навиками психологічного впливу, які вони освоїли на спеціальних тренінгах, організованих власником фінансової організації, запевняли людей, що кошти надійдуть найближчим часом. І так майже півроку.

«Отримавши оперативну інформацію про подібні афери, працівники міліції встановили перші жертви фінансових махінацій. Працівники відділу Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю провели ряд обшуків, у результаті яких вилучили документи, що підтвердили шахрайські дії цих установ, – повідомив начальник УМВС України в Полтавській області Едуард Федосов. — Під час їх вивчення було встановлено, що кількість власників «віртуальних» кредитів становить близько тисячу осіб. Переважна більшість з них – довірливі мешканці районів Полтавської області. Загалом, кредитні спілки діяли на території Полтавської, Київської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей».

За підозрою у вчиненні правопорушення було затримано 27-річного регіонального директора однієї зі спілок. Чоловіка затримано у його офісі в Кременчуці. Також встановлюються інші особи, які можуть бути спільниками підозрюваного. На усе майно накладено арешт, рахунки заблоковані, встановлюються розміри завданої шкоди.

Наразі, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах) розпочате досудове розслідування. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.