Громадянин Білорусії завинив бюджету України більше 1,7 млн.грн. податків

Сьогодні достеменно можна стверджувати: щоб легалізувати готівку та уникнути сплати податків “бізнесмен” білоруського походження на Ратнівщині організував невеликий міжнародний родинний бізнес.

Про це повідомили  в УПМ Державної податкової адміністрації у Волинській області.

Однак, діяльність із легалізації готівки та ухилення від сплати податків на приватному підприємстві набула неабиякого розмаху. Про це свідчать матеріали кримінальної справи відносно директора приватного підприємства „Н” за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, порушеної слідчим відділом управління податкової міліції ДПА у Волинській області.

„Приватне підприємство „Н”, що перебуває на обліку в Ратнівській МДПІ, до переліку сумлінних платників податків не належало. –розповідає старший оперуповноважений відділу протидії схемам ухилення від сплати податків УПМ ДПА в області Олег Смоляр.- Зареєструвавши підприємство в квітні 2008 року, його директор, громадянин Білорусії, на початок червня 2009 року заборгував державі більше 400 тисяч гривень податків.”

Приватне підприємство „Н” декларувало основним видом діяльності оптову торгівлю меблями та покриттям для підлоги, однак основних засобів, як і торгових об’єктів у підприємства не було. Для одного офіційного працівника фірми такі важливі атрибути торгівельного бізнесу вочевидь були не потрібні.

Директора підприємства за місцем реєстрації підприємства в Ратнівському районі знайти не вдалося. І надалі спілкуватися з представниками податкової служби щодо несплати податків та невідповідності у поданих звітних документах громадянин Н. не став.

А тим часом, податківці встановили, що протягом 2008-09 років приватне підприємство слугувало двом братам-білорусам для легалізації готівки та ухилення від сплати податків. Про це красномовно свідчили рух коштів на банківських рахунках та інші фінансові документи.

Як запевнили у відділі протидії схемам ухилення від сплати податків Управління податкової міліції ДПА у Волинській області, викриття цього злочину стало можливим завдяки активній взаємодії співробітників волинської податкової міліції та Управління департаменту розслідувань Комітету державного контролю Республіки Білорусь. Про оперативний обмін інформацією в ході розслідування податкових злочинів правоохоронці обох країн домовилися в травні 2009 року.