В полі зору волинських податківців - сумнівні фінансові операції на 168 мільйонів гривень

З початку року до бази даних сумнівних фінансових операцій на Волині потрапило 26 фактів здійснених місцевими фірмами господарських операцій. Їх загальна сума перевищує 168 мільйонів гривень.

Як повідомили у відділі боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області, докладніше особливості здійснених виявлених фінансових оборуток податківці вивчали в ході 14 фінансових розслідувань. І як з’ясувалося, така пильність до згаданих фінансових операцій не випадкова.

Нині податківці мають усі підстави вважати, що ці операції містять ознаки завдання державі збитків в сумі 70,2 мільйона гривень та легалізації злочинних доходів.

Також на опрацювання до правоохоронних структур передано 6 аналітичних матеріалів про ймовірні протиправні дії окремих суб’єктів господарювання у сфері держзакупівель і 5 матеріалів з ознаками ухилення від сплати податків.

Саме на підставі матеріалів фінансових розслідувань відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області цього року правоохоронці задокументували 7 предикатних злочинів, які передують фактам легалізації тіньових доходів, порушили 2 кримінальні справи за фактами відмивання злочинних доходів і 4 кримінальні справи за фактами ухилення від сплати податків.

Фінансовий ефект роботи підрозділу боротьби з відмиванням доходів ДПС у Волинській області – 4 мільйони гривень додаткових надходжень до бюджету.