На Волині ліквідували конвертаційний центр з «тіньовим» оборотом у 40 млн. грн.

Викритий  податківцями «конверт», окрім Волині,  працював  на території ще двох сусідніх областей. А «тіньовий» готівковий обіг організували місцеве товариство з обмеженою відповідальністю та низка транзитних підприємств Київської області. Про це повідомили у ДПА у Волинській області.

Податківці також з’ясували, що суб’єкти господарювання - учасники конвертцентру,  «допомагали» реально діючим підприємствам зменшувати до сплати ПДВ, відтак – ухилятися від сплати податків в особливо великих розмірах.

— Щоб розгорнути таку масштабну протиправну  діяльність, декілька волинян під керівництвом рівненчанина створили ТзОВ, яке згодом неодноразово перереєстровували на інших осіб, - розповів голова ДПА у Волинській області Микола Гринюк.-  Щойно стало відомо про те, що ця комерційна структура відобразила у податковій декларації з ПДВ понад 20 мільйонів гривень податкового кредиту, виникло питання про законність здійснюваних нею операцій. До речі,  до цього моменту бухгалтер фірми протягом декількох місяців у графі «податковий  кредит» ставив «нулі». Дослідивши  фінансово - господарську діяльність цього товариства ретельніше, виявили майже повну її відсутність та наявну схему незаконної конвертації готівки.

 За словами очільника волинських податківців, схема, якою скористувалися«„конвертатори», не нова і полягала у кількаразовому перепродажі «на папері» карток мобільного зв’язку. Коли ж реальні картки потрапляли до фізичних осіб, або ж до підприємців -«єдинщиків», то продавалися за готівку, яка незабаром використовувалася у неконтрольованому державою обігу.

Тим часом, у податковій міліції Волині запевняють, що задокументованих фактів, що переконують ще й  в ухиленні від сплати  цим товариством більше 3 мільйонів гривень податку на додану вартість , в ході-оперативно-розшукових заходів встановлено теж достатньо. В рамках порушеної кримінальної справи в приміщенні ТзОВ та помешканнях громадян, причетних до організації незаконної конвертації готівки, днями проведено обшуки. Вилучені документи та чорнові записи, готівкові кошти та скретч-картки підтвердили предмет розслідування. Згідно з рішенням суду рахунки та майно товариства з обмеженою відповідальністю арештовано та отримано дозволи на розкриття банківської таємниці.