Через Волинь контрабандою щодня перевозили мільйони доларів

Служба безпеки України спільно з європейськими партнерськими спецслужбами завершила безпрецедентну операцію з ліквідації міжнародного організованого злочинного угруповання, яке налагодило транснаціональний «тіньовий» обіг товарів і валютних цінностей на території України, Польщі, Литви, Латвії, Чехії та Німеччини. Грошові потоки зловмисники «пускали» через автомобільний і залізничні пункти пропуску «Ягодин» на Волині та «Чоп» на Закарпатті. Місячний обсяг валюти становив 30-35 млн. доларів США, повідомляє прес-центр СБУ.

Вжитими Службою безпеки України заходами викрито багатоланкову схему проходження коштів через державний кордон України та накопичення їх на рахунках підконтрольних злочинцям комерційних структур у банках країн Балтії, розроблену з метою фінансування контрабандних потоків із Китаю до країн Європейського Союзу та СНД. Документування протиправної діяльності угруповання, до якого входили громадяни В’єтнаму, Польщі, Литви та України (всього 28 осіб), проводилось у тісній взаємодії з Агенцією внутрішньої безпеки (АВБ) Республіки Польща. Впродовж восьми місяців із партнерами проведено шість робочих нарад, під час яких сплановано комплекс спільних заходів для затримання злочинців «на гарячому».

Особи, залучені до переміщення валютних коштів, користувалися схованками, гроші перевозилися щоденно. Місячний обсяг валюти становив 30-35 мільйонів доларів США. В подальшому валюта виводилась на рахунки у закордонних банках через «конвертаційні центри» України, клієнтами яких були понад 2,5 тисячі суб’єктів підприємницької діяльності — резидентів України.

Після встановлення всіх учасників угруповання та виявлення каналів контрабанди було проведено спецоперацію, у ході якої на території України затримано лідера злочинної організації (громадянин В’єтнаму) та 15 активних членів угруповання, проведено 18 обшуків у офісних приміщеннях і приватних помешканнях. При спробі контрабандного ввезення вилучено понад мільйон доларів США (в схованках на залізничному каналі — 420 тисяч доларів, на автомобільному каналі — 600 тисяч доларів). У офісах «конвертаційних центрів» і місцях проживання зловмисників вилучено готівки в еквіваленті на суму понад 5,5 мільйона гривень і 26 печаток іноземних компаній, які використовувалися для легалізації злочинних коштів, шість мобільних пристроїв для керування банківськими рахунками через систему «клієнт-банк». Одночасно польськими правоохоронцями затримано п’ять осіб, вилучено мільйон доларів США та півтора мільйона польських злотих. Литовськими партнерами затримано три особи та накладено арешт на відкриті у литовському банку рахунки підконтрольних злочинцям компаній.

Спільними діями вдалося припинити функціонування злочинної схеми на всіх її ланках. Необхідно зазначити, що документування злочинної діяльності ускладнювалося через конспірування членами угруповання своїх дій, у тому числі шляхом зміни номерів мобільних телефонів, транспортних засобів, місць розташування офісів, схем контрабандного перевезення та незаконного виведення валютних коштів за кордон.

За таких обставин тільки з українського боку на завершальному етапі спецоперації було задіяно майже 300 співробітників СБ України.