На Волині незаконно хотіли «відмити» 1,5 млн. гривень

Шляхом незаконних фінансових оборудок бізнес-структури на Волині мали намір «відмити» майже півтора мільйона гривень «брудних» коштів. Такі факти встановили співробітники управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в області у першому кварталі 2011 року.

Як повідомили у відомстві, разом із порушенням кримінальних справ за виявленими фактами податківці арештували майно на 4,3 млн. грн. та відшкодували 135 тисяч завданих державі збитків.

Щоб запобігти використанню ринку цінних паперів для ухилення від сплати податків та здійснення сумнівних фінансових операцій, зусиллями працівників підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА в області зупинено обіг акцій 5 емітентів та скасовано емісію акцій 12 емітентів. Робота податківців у цьому напрямку дозволила зменшити задекларовані підприємствами збитки майже на 6 мільйонів гривень.

В ході відпрацювання сумнівних фінансових операцій до бюджету стягнуто 318 тис. грн.