Більше 665 мільйонів гривень "відмило" волинське ТОВ
Працівники податкової міліції ДПА у Волинській області виявлили факт відмивання доходів. Двоє громадян, один з яких керував товариством юридично, а інший фактично, торік зняли готівкою 665,2 млн грн з рахунку товариства в банку з призначенням „видача позик фізичним особам.
Працівники податкової міліції ДПА у Волинській області виявлили факт відмивання доходів. Двоє громадян, один з яких керував товариством юридично, а інший фактично, торік зняли готівкою 665,2 млн грн з рахунку товариства в банку з призначенням „видача позик фізичним особам.”
Про це повідомили у прес-службі УПМ ДПА у Волинській області.
Співробітники податкової міліції з'ясували, що попередньо кошти на рахунок ТОВ перераховували різні суб’єкти господарювання нібито за товари та послуги, але, як встановили правоохоронці, за „нікчемними” угодами. Діяльність самого товариства, на думку правоохоронців, має ознаки фіктивного підприємництва.
Крім того, фінансово-господарські операції на ТОВ здійснювались особами, повноваження яких мали фіктивний характер, і спрямовувались на приховування отриманих в такий спосіб коштів та доведення підприємства до банкрутства.
Не випадково керівники ТОВ ухилялися від проведення податкової перевірки ТОВ допоки протягом півріччя тривали операції із легалізації „брудної” готівки – стверджують в УПМ ДПА в області. Прокуратура Волині порушила кримінальну справу за ознаками фіктивного підприємництва та легалізації коштів.
