На Луганщині посадовці вміло відмивали доходи, отримані незаконно

Працівники Управління по боротьбі з організованою злочинністю викрили посадовців одного з вугільних підприємств Луганської області. Посадові особи через підставну фірму займалися відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом. Незаконними діями «заповзятливих комерсантів» державному бюджету завдано збитків на 700 000 гривень, повідомили в обласному управлінні МВС.

Працівниками УБОЗ було встановлено, що крім вже виявлених кримінальних правопорушень, посадовці займалися ще і відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.

З цією метою була створена фірма, оформлена на підставних осіб. На її рахунки надходили кошти, виділені вугільному підприємству з державного бюджету на найрізноманітніші потреби: починаючи від купівлі паливно-мастильних матеріалів і закінчуючи гірничошахтним обладнанням. Саме через рахунки цього конвертаційного центру і відбувалося привласнення, легалізація і розтрата бюджетних коштів. Його засновники незабаром також постануть перед судом.

Наразі даний факт занесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Продовжується досудове розслідування, у ході якого ще належить встановити і викрити всіх осіб, причетних до відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.