СБУ викрила механізм нелегальних фінансових операцій з т. зв. «ДНР/ЛНР»

Співробітники СБ України спільно з фіскальною службою викрили та блокували механізм нелегальних фінансових операцій з тимчасово окупованими терористами територіями, повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що комерсант разом зі спільниками організував незаконне перерахування грошей через міжнародні платіжні системи з т. зв. «ДНР/ЛНР». На підконтрольній українській владі території він переводив електронні гроші у готівку, яку кур’єри доставляли у тимчасово окуповані території Донбасу.

За інформацією спецслужби, цей бізнес у «ДНР/ЛНР» контролювався ватажками незаконних збройних формувань.

Під час обшуків у київському офісі ділка оперативники СБ України вилучили майже 120 тисяч доларів США та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує проведення оборудок. За попередніми відомостями, щоквартальний обсяг нелегальних перерахувань становив півмільйона американських доларів.

 Відкрито кримінальне провадження за ст. 200 Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство.