СБУ викрила конвертцентр, клієнтами якого були держпідприємства

Організував «конверт» уродженець Луганщини, який переїхав до Києва. Разом з п’ятьма спільниками вони зареєстрували кілька фіктивних фірм для проведення оборудок. Для уникнення відповідальності група використовувала зв’язки у фіскальних структурах, повідомляє прес-центр СБУ.

Конвертцентр у середньому обслуговував тридцять-сорок підприємств з Луганщини та інших областей зі щомісячним обігом коштів у п’ятдесят мільйонів гривень. Безготівкові гроші комерційних структур «відмивалися» через фіктивні фірми, з якими укладалися безтоварні угоди. Потім кошти перераховувалися на карткові рахунки фізичних осіб, з яких знімалися зловмисниками та передавалися замовникам.

Співробітники спецслужби виявили факти обслуговування у «конверті» кількох державних підприємств. Посадовці «на папері» купували у фіктивних фірм товари, які вони раніше реально придбали в кілька разів дешевше.

Організатор конвертцентру отримував за свої «послуги» 7-10% від загальної суми.

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях конвертаційного центру в Києві, Харкові, Старобільську, Міловому та Станиці Луганській, під час яких співробітники спецслужби виявили печатки, штампи фіктивних підприємств, електронні ключі системи «клієнт-банк», податкові та фінансові документи, оргтехніку, велику кількість банківських карток і готівки. У організатора «конверту» також вилучено травматичний пістолет «Шмайсер» без дозвільних документів та патрони до нього.

За рішенням суду, в банківських установах Києва та Дніпропетровська заарештовано рахунки підприємств конвертаційного центру, на яких заблоковано понад два мільйони гривень. Перевірка фінансової діяльності фіктивних структур триває.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Проводяться оперативно-слідчі дії для притягнення до відповідальності організаторів та клієнтів конвертцентру.