За допомогою підробки документів з банку намагалися вивести $ 460 млн
Національний банк України розкрив корупційну схему.
Про це заявив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза.
"Погано, коли банки допускають схеми. Наприклад, схема, за допомогою якої намагалися вивести 460 млн доларів. Резидент подав документи в НБУ для реєстрації кредитного договору, який колись існував і був анульований. Його заявленою метою було повернути ці гроші назад. Коли НБУ почав перевірку документів, виявилося, що все задеклароване в якості підстави для проведення операції - підроблене. І джерело грошей, і прописка, і майно ", - сказав він.
За словами Берези, ця схема була виявлена на початку осені 2015 року, але якби тоді діяло недавно прийняту постанову, що змінює ознаки ризикової діяльності банків, вона б не пройшла в банці з-за перевірки критеріїв ризикової діяльності.
"Приклад ще однієї схеми - зняття готівки. Ми її виявили цьогоріч. Були юрособи, які нібито переводили гроші за сільгосппродукцію. Кошти йшли на рахунку 24 юросіб, потім консолідувалися на одному фізособу, яке за п'ять місяців змогло зняти цілих 192 млн гривень. Це схема конвертації безготівкових грошей у готівку ", - розповів представник НБУ.
