У Молдові порушили кримінальну справу за незаконну діяльність МММ

Відділ соціально-економічних розслідувань Генпрокуратури Молдови порушив кримінальну справу за фактом незаконної діяльності фінансової піраміди МММ-2011 на території республіки. Як пояснили в прокуратурі, ні одна юридична особа не має права здійснювати фінансові операції на території Молдови без ліцензії від Національного банку республіки.

Прийом вкладів у населення - це ліцензований вид діяльності, а МММ-2011 на це дозволу не отримувала, попередили в Нацбанку.

МММ-2011 веде свою діяльність у Молдові через сайт mmm2011.md. Суть підприємства полягає в тому, що учасники фінансової піраміди змінюють реальні гроші на віртуальні "маври". При цьому організація побудована по мережевому принципу: вкладники переводять гроші керівникам осередків, а ті спрямовують кошти вище по піраміді. Організатори МММ-2011 попереджають, що участь у цій схемі не дає жодних гарантій вкладникам і може призвести до втрати грошей.

На бесіді в прокуратурі керівник десяти первинних організацій піраміди в Молдові зізнався, що в республіці зареєстровано близько тисячі вкладників, які вклали в МММ-2011 різні суми. При цьому організатори наголошують, що взаємини учасників фінансової піраміди не можна кваліфікувати як банківський вклад. Закон не забороняє фізичним особам переводити один одному гроші.

У березні 2012 року в Білорусі були пред'явлені звинувачення п'ятьом громадянам республіки, організаторам місцевої філії фінансової піраміди МММ-2011. Як повідомили в білоруському КДБ, в махінації, пов'язані з пірамідою, були втягнуті кілька тисяч білорусів, а дохід її організаторів становив понад 500 мільйонів білоруських рублів (більше 62 тисяч доларів).

Розслідування діяльності МММ-2011 на території Литви почала і литовська Генеральна прокуратура.

Нагадаємо, про запуск МММ-2011 Сергій Мавроді, засновник першої фінансової піраміди МММ в середині 1990-х років, оголосив в січні 2011 року. Організатор пообіцяв майбутнім учасникам проекту прибуток у розмірі 360 відсотків річних, але попередив, що вони можуть втратити всі свої гроші, так як МММ-2011 є фінансовою пірамідою.

За даними прес-служби московського управління ФССП РФ, судові пристави ведуть майже 1900 виконавчих проваджень щодо Мавроді на суму понад 4 мільярди рублів.