Україну виключено з «чорного списку» країн, які займаються відмиванням грошей

Міжнародна організація з розробки заходів боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (FATF), виключила Україну з так званого «сірого списку». Про це на брифінгу повідомила перший заступник голови Адміністрації президента Ірина Акімова.

«27 числа (жовтня) на пленарному засіданні FATF було ухвалено рішення про зупинку моніторингу стосовно України і виключення її з так званого «чорного списку», — повідомила вона.

Акімова зазначила, що це рішення свідчить про зростання довіри до України, а також про те, що Україна виконує взяті на себе зобов'язання.

Вона додала, що це рішення важливе в контексті того, що в 2012 році FATF переглядатиме свої стандарти, тому домогтися виключення із цього списку в 2012 році для України було б ще складніше.

Нагадаємо, на початку вересня Україну відвідала місія FATF, що проаналізувала боротьбу з відмиванням грошей у країні.

FATF розділяє всі національні системи протидії легалізації прибутків, отриманих злочинним шляхом, на 4 умовні групи. До першої групи належать країни, національні системи яких цілком відповідають вимогам FATF; при цьому Україна входила до цієї групу до 2007 року.

З 2007 року FATF перевів Україну до другої групи (так званий «сірий список»).

До другої групи належать, крім України, Азербайджан, Антигуа і Барбуда, Болівія, Греція, Індонезія, Ємен, Катар, Кенія, Марокко, М'янма, Непал, Нігерія, Парагвай, Сирія, Таїланд, Туреччина, Тринідад і Тобаго, Шрі-Ланка.