СБУ: Шість банків причетні до відмивання грошей

29 травня 2009, 14:28

Джерело: Кореспондент

Шість українських банків причетні до діяльності потужного конвертаційного центру із щомісячним обігом коштів близько $ 30 млн, повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко після наради з Президентом України Віктором Ющенком. За словами голови СБУ, серед цих банків, зокрема, АктаБанк, банк Даніель, банк Юнекс. Голова СБУ додав, що серед цих банків немає тих, що входять до першої двадцятки. Також Наливайченко зазначив, що слідство як з боку СБУ, так і з боку ГПУ стосовно цього питання триває, у разі необхідності буде порушено кримінальні справи проти посадових осіб цих банків. Крім того, говорячи про діяльність виявленого СБУ конвертаційного центру, Наливайченко зазначив, що його учасники надавали послуги близько 300 підприємствам щодо мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету. Так, у схемі були задіяні приблизно 30 комерційних структур. При цьому до відмивання коштів були причетні банківські установи зазначених банків у Києві та Дніпропетровську. За результатами розслідування в п'яти банківських установах Києва накладено арешт на рахунки 20 комерційних структур, які використовувались у злочинних оборудках. Заблоковано кошти на загальну суму понад 1,5 млн грн, а в Дніпропетровську заарештовано понад 1 млн грн. Нагадаємо, 20 травня Державна податкова адміністрація повідомила про викриття конвертаційного центру, який незаконно легалізував 800 млн гривень.