В Одесі місцевий бізнесмен виводив кошти підприємців-імпортерів через зареєстровані офшорні компанії

Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця "відмивав" приблизно мільйон доларів США. 

Співробітники спецслужби затримали зловмисника під час отримання готівки від чергового "клієнта". Під час обшуків у офісі ділка оперативники СБ України вилучили понад 2,7 мільйона гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.