294 млн грн відмито за допомогою конвертаційного центру у Дніпрі

Департаментом нагляду за додержанням законів у кримінальному проваджені та координації правоохоронної діяльності спільно зі слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. З ст. 209 КК України (фіктивне підприємництво вчинене за попередньою змовою групою осіб; легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхомвчинені організованою групою або в особливо великому розмірі).

Так, досудовим розслідуванням установлено, щодо у місті Дніпро, з 2014 року, групою осіб, до якої входили троє громадян України, при пособництві інших осіб, з метою надання незаконних послуг суб’єктам господарської діяльності реального сектору по переводу грошових коштів із безготівкової форми у готівку, створено ряд фіктивних підприємств на рахунки яких надходили грошові кошти за неіснуючі послуги та поставку нібито товарно-матеріальних цінностей.

Вказаною групою осіб здійснено незаконні фінансові операції з грошовими коштами на суму 294 млн грн.

16.08.2016 за місцями здійснення злочинної діяльності даних осіб було проведено 21 обшук. За результатами проведених слідчих дій накладено арешт на 750 тис грн, вилучено готівкою 300 тис грн, 30 печаток юридичних осіб, задіяних у незаконній діяльності та затримано одного із організаторів злочинної схеми.

На цей час у рамках досудового розслідування проводяться слідчі (розшукові дії) та документування результатів обшуків.