У Києві ліквідовано конвертаційний центр зі щомісячним обігом 20 мільйонів гривень

Слідче управління міліції 16 квітня порушило кримінальну справу за фактом організації конвертаційного центру зі щомісячним обігом 20 мільйонів гривень у Києві.

Як йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю МВС, в результаті спецоперації в п'ятницю, 16 квітня, співробітники ГУБОЗ затримали шістьох осіб за підозрою в організації цього конвертаційного центру.

Встановлено, що затримані використовували  в цій схемі 12 фіктивних підприємств. Послугами конвертаційного центру користувалися як приватні фірми столиці, так і державні підприємства.

Під час проведення обшуків в офісах, квартирах і автомобілях підозрюваних правоохоронці вилучили близько 500 тисяч гривень, печатки, штампи, фінансово-господарську та бухгалтерську документацію та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Справу порушено за статтею 205 (фіктивне підприємництво) і статтею 358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів) Кримінального кодексу.