ЗМІ: Податкова заарештувала рахунки проросійської газети «Вести»

Підрозділом податкової міліції Міністерства доходів і зборів України спільно з Держфінмоніторингом України були заблоковані рахунки ТОВ «Известия Масс-Медиа» і директора вказаного товариства Ігоря Гужви.

Про це повідомляє «Телекритика» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Зазначені заходи здійснені в рамках кримінального провадження про вчинення правопорушень групою з юридичних і фізичних осіб за статтями Кримінального кодексу України ч.3 ст.212 «Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)» , ч.2 ст.205 «Фіктивне підприємництво» та ч.3 ст.209 «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Досудовим розслідуванням встановлено, що на рахунок ТОВ «Известия Масс-Медиа» від фіктивного підприємства надійшли кошти в сумі 93,6 млн грн, які в подальшому були легалізовані. Крім цього, виявлено, що в схемі легалізації грошових коштів використовувалися також особисті рахунки директора ТОВ «Известия Масс-Медиа» Ігоря Гужви.

За словами джерела, на рахунок Ігоря Гужви зараховані кошти від ряду компаній в якості оплати за сумнівні цінні папери на загальну суму 277,8 млн грн. Частина отриманих коштів у сумі 54,1 млн грн була знята готівкою. У Гужви нібито відсутні задекларовані доходи для проведення таких операцій.

Кошти надходили нібито від структур, прямо пов'язаних з Сергієм Курченко.