Справу «Кінгз-Кепітал» передано до суду

До суду направлено кримінальне провадження стосовно 13 осіб, які заволоділи коштами громадян на загальну суму майже 150 млн. грн. Про це повідомив начальник відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях щодо злочинних угруповань Юрій Шеремет, інформують у Генпрокуратурі.

Головним слідчим управлінням МВС України завершено розслідування у кримінальному провадженні стосовно старшого пастора церкви «Посольство Боже» Аделаджи Сунканмі Сандея а також інших фігурантів цієї справи, яких обґрунтовано підозрюють у заволодінні коштами громадян в особливо великих розмірах.

З метою забезпечення відшкодування збитків досудовим слідством накладено арешт на майно підозрюваних на загальну суму понад 157 млн. гривень.

«Досудовим розслідуванням встановлено, що вказані особи у період з травня 2006 року по листопад 2008 року, з використанням юридичних осіб «JC&AA Kings Capital Limited», ПП «Кінгз-Кепітал», ТОВ «Кінгз-Кепітал», юридичної спілки «Тринадцята зарплатня», ВГО «Духовність і благополуччя», та кредитної спілки «Бізнеспартнерство», щляхом обману заволоділи коштами майже 3,5 тисяч громадян на загальну суму понад 140 млн. грн.», — зазначив начальник відділу ГПУ та додав, що за вчинення інкримінованих злочинів їм загрожує покарання у виді позбавлення волі до 12 років з конфіскацією майна.

«Наразі обвинувальний акт та матеріали кримінального провадження, які налічують понад 1,5 тис. томів, передано на розгляд до Дніпровського районного суду м. Києва», — резюмував Шеремет.