Митниця займеться «брудними» грошима

В середу, 21 жовтня, уряд затвердив план протидії відмиванню «брудних» грошей на 2010 рік. Згідно з документами, уряд має намір впровадити ряд сміливих нововведень в боротьбу з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, а також з тими, що направляються на фінансування тероризму. Одним з перших заходів, який, за задумом розробників документу, повинен бути прийнятий вже в I кварталі 2010 року, є дозвіл співробітникам Держмитниці заарештовувати валюту, яка перевозиться через кордон. Підставою для таких дій є всього лише підозра, що йде відмивання грошей.  Окрім цього, пропонується збільшити розмір штрафів за недекларування товарів або надання недостовірної інформації про товари, що перевозяться. Зараз накладати арешт на валютні цінності, що перевозяться, можуть правоохоронні органи. Юристи в цілому не бачать проблеми, щоб надати такі повноваження співробітникам Держмитниці, але задаються питанням про їх професійну підготовку. «Багато що залежатиме від того, які саме повноваження отримає митниця. Чи буде надано її співробітникам право накладати арешт на валютні цінності на власний розсуд або ж будуть чітко зазначені підстави, на яких це можна робити», — відзначає юрист компанії «Василь Кисіль і партнери» Денис Лисенко. Він підтверджує: ризик, що підготовка митників для боротьби з відмиванням грошей не відповідатиме необхідному рівню, існує.  У свою чергу Держмитниця і Мінюст повинні дати Кабміну пропозиції з внесення відповідних змін до Митного кодексу України. Іншим невідкладним заходом (він повинен бути прийнятий вже в IV кварталі цього року) є введення у фінансове законодавство такого поняття, як «бездоганна ділова репутація», і розмежування понять «Власник фінансової установи» і «особа, яка здійснює контроль над фінустановою». У числі інших нововведень план заходів з боротьби з відмиванням грошей передбачає зміну законодавства ринку цінних паперів, для того, щоб не допустити володіння контрольним пакетом акцій фондових компаній особам з судимістю. Згідно з постановою Нацбанку, фізособам дозволено вивозити за межі України або ввозити на її територію без письмового декларування наявну валюту на суму, еквівалентну 10 тис. євро. Для юросіб ніяких обмежень немає, але вони зобов'язані письмово декларувати всю суму. Фізособи і юрособи можуть ввозити/вивозити наявну валюту на суму, що перевищує 10 тис. євро (у еквіваленті), також за наявності документа, який підтверджує зняття цієї готівки з банківського рахунку.