Кредитна спілка привласнила 100 мільйонів гривень вкладників

Співробітники відділу Державної служби боротьбі з економічною злочинністю Одеського міського управління міліції викрили групу громадян, які організували фінансову установу, приймали внески довірливих одеситів і витрачали їх на власні потреби. Всього підозрювані привласнили понад 100 мільйонів гривень. Ошуканими виявилися більш ніж дві з половиною тисячі вкладників, повідомили в прес-службі Одеського міського управління міліції.

Активну діяльність зловмисники розпочали ще в 2003 році, коли оформили громадську організацію, що служила своєрідною касою взаємодопомоги: члени організації вносили гроші і у разі необхідності брали із загальної каси потрібну суму. Через рік організатори провели збори і оформили фінансову установу. Так громадська організація стала кредитною спілкою.

Засновники відкрили чотири філії в Одесі і одну в Іллічівську. Спочатку гроші приймалися на депозит під певні відсотки, потім стали видаватися кредити. Довірливі громадяни понесли свої заощадження в надії розбагатіти на відсотках.

У 2009 році, коли в країні почалася фінансова криза, багато вкладників вирішили забрати гроші, проте їм відмовили. Як з'ясувалося, коштів на рахунках кредитної спілки немає. Гроші, які довірливі громадяни вносили на депозити, видавалися в якості кредитів родичам і знайомим засновників, на ці гроші купувалися будинки, квартири, автомобілі. 

Вкладники стали звертатися до правоохоронних органів, почалося розслідування. У справі – три основних фігуранта, які є безпосередніми організаторами злочинної схеми, і два бухгалтера підприємства. Організатор кредитного товариства близько року переховувався в Російській Федерації, де і був затриманий. У лютому поточного року його екстрадували в Україну.

Щодо кожного з п'ятьох громадян відкрито кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України: це статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут, використання підроблених документів), 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), 365 (перевищення влади або службових повноважень) і 366 (службове підроблення). Матеріали справи передані до суду.