Протягом року 41 банкіра було притягнуто до відповідальності
Упродовж минулого року за результатами перевірок банківського законодавства порушено 89 кримінальних справ, 88 направлено до суду, 41 посадову особу притягнуто до відповідальності.
Упродовж минулого року за результатами перевірок банківського законодавства порушено 89 кримінальних справ, 88 направлено до суду, 41 посадову особу притягнуто до відповідальності, відшкодовано банкам з державною часткою понад 112 млн. грн.
У Генпрокуратурі розповіли, що загальна сума завданих банкам збитків у кримінальних справах становить 62,5 млн. грн., відшкодовано під час досудового слідства 15,9 млн. грн. та накладено арешт на майно обвинувачених вартістю 30,4 млн. гривень. 16 млн. грн. завданих банкам збитків відшкодовано під час досудового слідства.
Загалом з постановленням судових рішень за участі прокурорів розглянуто 494 кримінальні справи про злочини, пов’язані з порушенням законодавства у банківській сфері, стосовно 668 осіб.
Прокурорськими перевірками виявлено факти розтрати майна службовими особами банків. Зокрема, прокуратурою Печерського району м. Києва у липні 2012 року порушено кримінальну справу за ч. 5 ст. 191 КК України стосовно працівника ПАТ «АКБ «Укргазбанк», який здійснив незаконні операції з купівлі-продажу цінних паперів, чим завдав збитків на суму понад 1 млн. грн.
Виявлені випадки привласнення службовцями банків коштів фінансових установ та клієнтів.
Так, прокуратурою міста Луцька встановлено, що службовими особами місцевого відділення ПАТ «ВТБ Банк» у квітні минулого року підроблено підпис одного з позичальників про отримання кредитної картки, яку ними фактично передано сторонній особі. Внаслідок цього клієнту фінансової установи завдано шкоди на суму 100 тис. грн.
Крім цього, мали місце факти надання працівниками банків незаконних дозволів на відчуження майна, що перебували у заставі банків, їх халатного ставлення до виконання своїх обов’язків, чим фінансовим установам заподіяні суттєві збитки тощо.
В окремих випадках позики оформлялися на підставних осіб з метою їх подальшого неповернення.
Кримінальні правопорушення вчинялися і клієнтами банків. Найбільш розповсюдженим порушенням є подання недобросовісними боржниками до фінансових установ недостовірної звітності, фіктивних договорів та інших документів для одержання кредитів.
Прокурорами областей за такими фактами порушено кримінальні справи.
