Кабмін буде стежити за тими, у кого є гроші на придбання квартири

Державний комітет фінансового моніторингу вестиме реєстр осіб, що мають намір зробити операцію купівлі-продажу нерухомості на суму 400 тис. грн і більше, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Це передбачено постановою уряду №746 від 25 серпня «Про затвердження Порядку надання державними органами на запит суб’єкта первинного фінансового моніторингу інформації про ідентифікацію клієнта».

Згідно документу, посередник на ринку нерухомості протягом трьох робочих днів з моменту встановлення ділових відносин з клієнтом, що має намір зробити операцію на суму 400 тис. грн і більш, подає в держкомітет інформацію для внесення його до реєстру суб’єктів первинного фінансового моніторингу.

Держфінмоніторинг, у свою чергу, веде спеціальний реєстр, в якому, зокрема, вказуються дані про осіб, що проводили або мали намір провести операцію на ринку нерухомості на суму 400 тис. грн і більш, а також їх довірених осіб, дату і час проведення, спробу проведення або відмови від проведення фінансової операції.

Дія даного порядку не розповсюджується на банки, зокрема їх структурні підрозділи. Відносно них порядок фінмоніторингу, згідно законодавству, розробить Нацбанк.