У Києві викрито конвертаційний центр з мільйонним обігом

Служба безпеки України припинила незаконну діяльність конвертаційного центру, місячний обіг якого складав понад 90 мільйонів гривень.

«Конверт» надавав підприємствам Київського регіону "послуги" з ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів до бюджету України та їх легалізації.

У незаконній оборудці було задіяно понад 30 фіктивних суб'єктів господарської діяльності.

Під час проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях «конвертцентру» у Шевченківському районі Києва та за адресами проживання учасників оборудки правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, фінансово-господарську документацію та 30 печаток фіктивних фірм.

Також оперативники спецслужби затримали трьох кур’єрів «конверту» під час отримання двох мільйонів гривень готівки у банківській установі.

Тривають слідчі дії у рамках кримінального провадження, відкритого за ст. 205, ст. 209 та ст. 212 Кримінального кодексу України.