ГПУ: Службові особи «Приватбанку» заволоділи 19 мільярдами гривень рефінансу НБУ

Головне слідче управління ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13 листопада 2014 року ГПУ до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом заволодіння службовими особами «Приватбанку» коштами НБУ, виділеними на рефінансування в особливо великих розмірах, повідомляє «Економічна правда».

Про це йдеться у відповідній ухвалі Печерського райсуду Києва від 29 липня.

Згідно з судовими матеріалами, в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи «Приватбанку» шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом 2014 року заволоділи коштами НБУ в сумі понад 19 млрд грн, виділеними на рефінансування "Приватбанку", застосувавши певну схему.

Так, службові особи «Приватбанку», 42 підприємствам, які підконтрольні останнім, а саме: ТОВ «Агропромтехнологія»; ТОВ «Альфатрейд»; ТОВ «Вегаторг» ; ТОВ «Веста-компані»; ТОВ «Віалінт»; ТОВ «Віглон»; ТОВ «Віітелла» та ін. під заставу майнових прав на товар видали кредитів в сумах від 18 до 73 млн доларів, які в свою чергу уклали сумнівні угоди, здійснивши 100 % передплату, та перерахувавши вказані грошові кошти на рахунки нерезидентів: «TEAMTREND LIMITED», «TRADE POINT AGRO LIMITED», «COLLYER LIMITED», «ROSSYAN INVESTING CORP», «ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD», «MILBERT VENTURES INC.», з метою нібито отримання товарів.

Однак поставка товарів до цього часу не відбулася. Грошові кошти до теперішнього часу не повернуті.

Таким чином службові особи «Приватбанку» не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків унаслідок невиконання чи неналежного виконання умов кредитних договорів.

У сторони обвинувачення є достовірні відомості, що вищезазначені кошти в сумі понад 19 млрд гривень були перераховані 42 резидентами України на 6 розрахункових рахунків нерезидентів-продавців, що знаходяться в в банківській установі «PrivatBank Cyprus Branch».