Глава НБУ Гонтарєва теж потрапила в офшорний скандал
Валерія Гонтарєва до переходу в НБУ була бізнес-партнером російського чиновника.
Цю інформацію програма «Наші гроші» знайшла у витоку документів панамської юридичної компанії Mossack Fonseca, яка спеціалізується на реєструванні офшорних компаній, передає Капітал.
Згідно з інформацією, для того, щоб компанія Гонтарєвої Фінансова група ICU розірвала відносини з російським капіталом, знадобилися санкції США і ЄС.
Фінансова група ICU, яку очолювала Гонтарева з 2007 року до переходу в НБУ, створена в 2006 році. Складається з КУА "Інвестиційний Капітал Україна», однойменної інвестиційної компанії і банку Авангард (з 2013 року).
Співзасновником КУА "Інвестиційний капітал Україна» з моменту заснування був чоловік Гонтарєвої Олег. Зараз головна юридична особа групи оформлена на компанію ICU Holdings Limited (Британські Віргінські острови).
Згідно з документами Mossack Fonseca і Національного банку України, ICU мала тісні відносини з заступником голови Зовнішторгбанку Росії (ВТБ) Юрієм Соловйовим. Фактично чверть ICU недавно належала дружині Соловйова, а офшорні компанії під управлінням ICU отримували позики від офшору Соловйова.
Так, в грудні 2013 року офшор Соловйова Quillas Equities видав позику 10 млн. доларів офшору Keranto Holdings Ltd (Британські Віргінські острови). Гроші перерахували на рахунки Keranto кіпрській "дочці" ВТБ - RCB Кіпр. В угоді про позику зазначено поштову адресу Keranto. Він повністю збігається з центральним офісом групи ICU в київському бізнес-центрі Леонардо. Угоду супроводжував Дмитро Недєльчев, який на сайті ICU значиться як фахівець з операційного управління та член інвестиційного комітету.
