СБУ викрила у Києві мережу нелегальних обмінників
Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили понад дванадцять мільйонів гривень.
Співробітники Служби безпеки України спільно з фіскальною службою припинили у Києві діяльність підпільної мережі пунктів обміну валют, повідомляє прес-центр СБУ.
Правоохоронці провели понад тридцять обшуків у місцях розташування нелегальних обмінників та машинах кур’єрів. Усі пункти працювали без відповідних реєстрацій та ліцензій.
Під час обшуків співробітники спецслужби вилучили готівку у різних валютах, еквівалентну понад дванадцяти мільйонам гривень. Виявлено також комп’ютерну техніку для обробки нелегальних операцій та "чорну" бухгалтерію, яка підтверджує проведення оборудок з валютою.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Особи організаторів підпільного бізнесу встановлено, тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для притягнення їх та інших учасників нелегальних валютних операцій до кримінальної відповідальності.
