Фіскальна служба викрила «конвертцентр» з обігом понад 180 млн грн
Працівниками податкової міліції м. Києва в рамках розслідування кримінального провадження, зареєстрованого за ч. 3 ст. 212 КК України, припинено діяльність ще одного «конвертаційного центру».
Схема конвертації полягала у наступному. Реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на банківські рахунки підприємств, які входили до складу «конвертаційного центру», за нібито проведені роботи і надані послуги, повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України на своїй сторінці у Facebook.
У подальшому перераховані кошти конвертувались шляхом зняття готівки через банкомати та каси банків за винагороду у розмірі 10-12%.
Обіг проконвертованих коштів склав понад 180 млн грн. Ймовірні втрати бюджету складають понад 30 млн грн.
За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за адресами проживання фігурантів та в їхніх автомобілях виявлено та вилучено 1,9 млн грн і 106 тис. доларів США готівкою, 18 печаток, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, засоби зв’язку та бухгалтерські документи.
Тривають слідчі дії.
