У Києві ліквідували «конвертаційний центр» з обігом 1,7 млрд грн
Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби України.
Працівники податкової міліції у рамках кримінального провадження у Києві ліквідували діяльність потужного «конвертаційного центру», орієнтований обіг коштів якого склав більше 1,7 млрд грн.
«За результатами проведених 3 санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях «конвертаційного центру», місцях проживання та автомобілях фігурантів вилучено 2 печатки з пакетом документів нерезидентів, банківські картки, документацію та комп’ютерну техніку, що підтверджують протиправну діяльність «конвертаційного центру», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за 1 півріччя 2015 року ліквідовано діяльність чотирьох конвертаційних центрів, через які проконвертовано близько 500 млн гривень. Зокрема у липні було викрито два конвертаційні центри — сума проконвертованих коштів становила близько 200 млн гривень.
