Маневицька фірма незаконно заявила до відшкодування 109 тисяч гривень податку

Тепер службові особи цього ТзОВ „В”, що працює в смт.Маневичі, надають пояснення в ході розслідування кримінальної справи за фактом замаху на незаконне відшкодування ПДВ з державного бюджету України.

Про це повідомили у УПМ ДПА в області.  

Співробітники волинської податкової міліції встановили, що згадане ТзОВ відобразило в обліку операції з придбання лісових ягід та грибів, які нібито купило в однієї з волинських фірм – товариства „М”. Постачальником лісової продукції для фірми-посередника виявився приватний підприємець, котрий не випадково, як з’ясувалося згодом, займає посаду заступника директора ТзОВ „В”. Волинська податкова міліція ініціювала позапланову виїзну документальну перевірку діяльності цього приватного підприємця, по сумісництву заступника директора фірми, яка й заявила до відшкодування сумнівне ПДВ.

В ході перевірки з’ясувалися цікаві факти. Приватні підприємці, котрі за документами бухгалтерського обліку підприємця-посадовця надали йому лісову продукцію, заперечили факт господарських операцій із ним. Зокрема, троє із восьми приватних підприємців, які фігурували в звітності винахідливого посадовця, були категоричні: грибів та ягід не збирали, не продавали, коштів не отримували, тому й не мають відповідних документів про ділові стосунки із підприємцем-посадовцем. У решти підприємців -платників єдиного податку правоохоронці зафіксували повну відсутність будь-яких документів, які б стосувалися збору грибів та ягід.

Ланцюг купівлі-продажу популярної на Волині лісової продукції виявився віртуальним. А от заявлене до відшкодування „фіктивне” ПДВ – реальним.

За матеріалами податкової міліції кримінальну справу порушила прокуратура Волинської області. ЇЇ розслідування здійснює слідчий відділ УПМ ДПА в області.