На Волині викрито фіктивного банкрута

Щоб не повертати борги кредиторам та не сплачувати податки керівник приватного підприємства „П” зважився на злочин. Про це повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації в області.

Для початку створив ліквідаційну комісію, яка й встановила: його підприємство нібито через брак коштів і майна фінансово неспроможне відповідати за своїми зобов’язаннями перед кредиторами і бюджетом. Для годиться, заяву про визнання банкрутом оперативно спрямували до суду. Як випливає із цього документа, вартість майна у підприємства станом на 20 березня 2009 року становила 5,5 млн.грн., а от кредиторам підприємство завинило 21,7 млн.грн. За таких аргументів господарський суд Волинської області визнав приватне підприємство банкрутом.

Податківці встановили, що на час роботи ліквідаційної комісії підприємство володіло достатніми майновими запасами, а його фінансовий стан був достатньо стійким з тенденцією до позитивної динаміки розвитку. Тим не менше, протягом січня-березня 2009 року підприємство активно виводило матеріальні та фінансові активи з балансу на користь пов’язаних із ним таких же приватних структур.

Прокуратура Волинської області порушила кримінальну справу по факту вчинення службовими особами цього приватного підприємства злочину, передбаченого ст..218 КК України – фіктивне банкрутство.

Попереднє розслідування даної кримінальної справи проводить слідчий відділ податкової міліції ДПА у Волинській області.

Податкова міліція також встановлює місцезнаходження майна, основних засобів, грошових активів та дебіторів вищевказаного підприємства з метою відшкодування завданих збитків. Підприємство не сплатило до бюджету 380 тисяч гривень податків.