Волинські податківці арештували векселі на суму 4,7 мільярда гривень

Слідчий відділ податкової міліції ДПА у Волинській області розслідує кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.219 Кримінального кодексу України (доведення до банкрутства) відносно службових осіб ТОВ „К”.

Як свідчать матеріали справи, до стійкої фінансової неспроможності цього товариства призвели сумнівні фінансові операції. Як наслідок, з обігу товариства вилучалися значні грошові кошти, повідомили у прес-службі ДПА у Волинській області.

Наразі слідством встановлено, що протягом 2006-2008 р.р. товариство придбало (набуло право власності) 146 векселів на суму 4,7 мільярда гривень. Серед таких вартісних цінних паперів виявилося чимало векселів, що були емітовані суб’єктами господарювання з ознаками фіктивності. Саме це й незабаром стало причиною скасування реєстрації таких емітентів.

Втім, керівники товариства на досягнутому не зупинилися і згодом протягом грудня 2008-січня 2009 р.р. ще й придбали так звані „технічні акції” вартістю 70 мільйонів гривень, емітенти яких були визнані банкрутами та ліквідовані ще протягом 2006-2007 р.р. Однак, керівники ТОВ „К” на це не зважали та купили акції банкрутів за ціною, що в 150 разів перевищувала їх номінальну вартість.

Щоб упередити використання цінних паперів для проведення подальших сумнівних фінансових операцій постановою слідчого відділу податкової міліції ДПА у Волинській області накладено арешт на 146 векселів на суму 4,7 мільярда гривень.