На Волині затримано директорку підприємства, яка 5 років переховувалася

Після п’яти років переховувань затримано директорку малого підприємства, яка в 2002 -2003 р.р. ухилилася від сплати податків в особливо великих розмірах.

Як повідомили в УПМ ДПА у Волинській області, днями слідчий відділ податкової міліції ДПА у Волинській області в межах розслідування кримінальної справи про ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах затримав мешканку Івано-Франківщини. Щонайменше до 23 жовтня 2009 року, згідно рішення суду, громадянка  утримуватиметься під вартою, допоки суд не визначиться із мірою покарання.

Вперше рішення про дозвіл на затримання директорки малого підприємства і доставку її в суд під вартою Луцький міськрайонний суд ухвалив ще в грудні 2004 року. Однак, протягом наступних п’яти років водночас директор і головний бухгалтер малого підприємства, вміло переховувалася.

Як встановило слідство, протягом двох років фінансово-господарської діяльності громадянка майстерно приховувала доходи та не сплатила податків на суму майже 322 тисячі гривень.

Мале підприємство, на якому громадянка виконувала функції головного бухгалтера та директора, засноване нею ж у 1991 році в смт.Торчин Волинської області. Шість років потому підприємство стало платником податку на додану вартість.

У слідства немає сумнівів, що ця громадянка, як посадова особа малого підприємства із чималим досвідом, знала про обов’язок вести податковий облік, подавати податкову звітність та сплачувати податки. Тим не менше, здійснюючи фінансово-господарську діяльність у сфері оптової торгівлі, в період з січня 2002 року по грудень 2003 року, мале підприємство ухилялося від сплати податків в особливо великих розмірах.

Окрім того, в цей же період на підприємстві не включено до складу податкового зобов’язання з ПДВ кошти, зараховані на банківський рахунок підприємства від покупців та замовників і таким чином не включено до податкового зобов’язання кошти в сумі 650 тисяч гривень, відповідно до бюджету не нараховано та не сплачено ПДВ в сумі 130 тисяч гривень. Такі дії мають ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.