На Волині порушено 5 кримінальних справ за відмивання понад 80 млн. грн.

З початку 2009 року за матеріалами перевірок, проведених за участю працівників управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Волинській області спільно з іншими підрозділами порушено 5 кримінальних справ за ст.209 КК України (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), де сума легалізованих "брудних" коштів становить 80 019 тис.грн.

Як повідомили в управлінні боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Волинській області, також, за матеріалами перевірок, проведених працівниками управління, порушено 2 кримінальні справи за ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів), де сума ухилення від сплати податків становить 3 573,3 тис.грн.

Вжитими співробітниками управління заходами у звітному періоді 2009 року у фігурантів по кримінальних справах вилучено готівки, ТМЦ та накладено арешт на суму 133137 тис.грн. Відшкодовано збитків по кримінальних справах на суму 499 тис.грн.

З початку 2009 року ліквідовано 8 СГД з ознаками фіктивності та припинено діяльність 4 конвертаційні центри, обіг коштів яких складав понад 103,5 млн грн.