Волинська фірма ухилилася від сплати 5,4 мільйона гривень податку на прибуток

Ініціатори впровадження схеми «придбання — реалізація цінних паперів сумнівних акціонерних товариств» приховували справжній характер укладених угод та маскували процес перерозподілу капіталів в межах фінансово-промислової групи із далекоглядною метою — несплата податків в особливо великих розмірах.

Як повідомили у відділі боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області, викриття схеми стало результатом докладного аналізу сумнівних фінансових операцій в межах однієї фінансово-промислової групи. Згодом, у ході фінансового розслідування особливостей здійснення господарських операцій ТОВ «П» було встановлено, що ця волинська фірма відображала у податковому обліку операції з придбання неліквідних пакетів акцій у кіпрської кампанії.

Придбані за неймовірно велику суму — понад 23 мільйона гривень, акції насправді нічого не вартували, оскільки їх номінальна ціна була у сотні разів меншою. Однак, для конкретної фінансово - промислової групи цінні папери, що були випущені акціонерними товариствами Києва та Дніпропетровська і за посередництвом нерезидента кіпрської юрисдикції дісталися у власність ТОВ «П», принесли останній неабиякий комерційний зиск. Не здійснюючи оплати за отримані акції, ТОВ «П» отримали можливість приховати доходи від оподаткування.

Фахівці відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області вивчили обставини створення акціонерних товариств і встановили, що їх акції не забезпечені реальними активами. Окрім того, акціонерні товариства не отримували жодних доходів, більш того декларували збитки від операцій з векселями.