На Волині викрито діяльність двох конвертаційних центрів

Управління податкової міліції ДПА у Волинській області викрило діяльність двох конвертаційних центрів.

 За попередніми даними, загальний обсяг незаконно переведених в готівку через ці „конверти” коштів перевищує 5 мільйонів гривень, повідомили у прес-службі управління.

”Обготівковувати кошти через незаконно сформовані ілюзорні витрати підприємств - вигодонабувачів – суттєва ознака діяльності будь-якого конвертаційного центру, - каже старший оперуповноважений з особливо важливих справ відділу протидії схемам ухилення від сплати податків УПМ ДПА в області Сергій Ємелін.- Незаконна діяльність викритих нами конвертаційних центрів передбачала саме таку діяльність.”

Організатором першого конвертаційного центру став приватний підприємець із Луцька. Втім, як платник податків, він зареєструвався в одній із районних податкових інспекцій області. Діяльність цього „конверту” спрямовувалася на переведення в готівку коштів декількох волинських підприємств. Схема конвертування готівки полягала в тому, що підприємства нібито замовляли надання транспортних послуг саме цьому приватному підприємцю.

"Однак, жодних транспортних засобів ні у власності, ні в оренді підприємець не має – такий факт встановлено слідством”, - повідомив Сергій Ємелін. Візити до банківських установ завершувалися зняттям з рахунку готівки на чималенькі суми.” Принаймні, у матеріалах кримінальної справи йдеться про незаконно проконвертовані 3,6 мільйона гривень. Як встановило слідство, послуги з конвертування готівки підприємець надавав за окрему плату. Наразі слідчому відділу волинської податкової міліції ще доведеться знайти відповідь на питання: чи то підприємець сам запропонував послуги, чи то підприємства спеціально створили суб’єкт господарювання для конвертування в готівку прибутків від власної діяльності.

Стосовно другого „конверта”, то сьогодні у слідства майже немає сумнівів в тому, що ідея створення конвертаційного центру належить одному із семи волинських суб’єктів господарювання, які протягом 2007-2008 років і користувалися його послугами. Щоб отримувати готівку службові особи приватного підприємства „Д” проводили „безтоварні” операції, а саме нібито продавали будівельні та оздоблювальні матеріали певному колу бізнес-партнерів. Отримані від них кошти службові особи підприємства під виглядом закупівлі товарів, спрямовували на банківські рахунки двох підконтрольних приватних підприємців. Потім головний бухгалтер ПП „Д” знімала готівку і повертала гроші волинським суб’єктам господарювання. Встановлено, що через таку схему проконвертували 1,7 млн.грн.

Згідно рішень суду на рахунки причетних до створення конвертаційних центрів накладено арешт і проведено обшуки, вилучено документи. Слідство у цих справах триває.