Після перевірок податкової на Волині порушено 9 кримінальних справ

До бази сумнівних операцій протягом десяти місяців 2012 року внесено 30 фінансових оборудок на суму 177,6 мільйона гривень, інформує відділ боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області.

Припущення податківців щодо відмивання доходів, одержаних злочинними шляхом, тепер досліджуватимуть правоохоронці. Зокрема після вивчення матеріалів 19 фінансових розслідувань відділу боротьби з відмиванням доходів 11 матеріалів про ухилення від сплати податків та 7 аналітичних матеріалів у сфері держзакупівель та зовнішньоекономічної діяльності правоохоронці виявили 10 злочинів, які передують фактам легалізації тіньових доходів. Порушили 4 кримінальні справи за фактами відмивання злочинних доходів і 5 кримінальних справ за фактами ухилення від сплати податків.

Розслідуючи кримінальні справи, що були порушені з використанням матеріалів фінансових розслідувань, відшкодовано в бюджет більше 3 мільйонів гривень завданих збитків. Ще 1,2 мільйона гривень нарахованих зобов’язань погашено за матеріалами проведених відділом перевірок.