У полі зору волинських податківців — фінансові операції на 16 мільйонів

У січні цього року до бази даних сумнівних фінансових операцій на Волині потрапило 5 фактів здійснених місцевими фірмами господарських операцій. Їх загальна сума перевищує 16 мільйонів гривень.

Як повідомили у відділі боротьби з відмиванням доходів одержаних злочинним шляхом, ДПС у Волинській області, докладніше особливості здійснених фінансових оборудок податківці вивчали в ході трьох фінансових розслідувань. І як з’ясувалося, така пильність до згаданих фінансових операцій не випадкова.

Нині податківці мають усі підстави вважати, що ці операції містять ознаки завдання державі збитків в сумі 1,2 мільйона гривень та легалізації злочинних доходів.

Тим часом, матеріали фінансових розслідувань опрацьовують у податковій міліції Волині.