На Волині податківці легалізували 6 млн. грн.

Сума легалізованих «брудних» коштів перевищує 6 мільйонів гривень, – інформує управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Волинській області.

За легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, на Волині порушили 5 кримінальних справ. Факти відмивання доходів викриті в ході фінансових розслідувань та контрольно-перевірочних заходів.

Водночас, за матеріалами розслідувань і перевірок управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА у Волинській області, порушено 8 кримінальних справ про ухилення від сплати податків на загальну суму більш ніж 30 мільйонів гривень.

Розслідуючи кримінальні справи, податківці арештували майно та цінні папери на суму 56 мільйонів гривень та відшкодували 2,6 мільйона збитків.