Приватне підприємство легалізувало 2 мільйони кредиту

Посадовці волинського приватного підприємства незаконно легалізували 2 мільйони гривень кредитних коштів. А повертати банку позичені гроші на підприємстві наміру не мали, - стверджують правоохоронці.

Щоб отримати  банківський кредит у сумі 2 мільйони гривень, на підприємстві заздалегідь склали  неправдиві документи про рух коштів, фінансову діяльність, баланс та підробили накладні. А в заставу бізнесмени запропонували вже заставлене в іншому банку майно.

Як з’ясувалося в ході оперативно-розшукових заходів, незаконну легалізацію коштів  на цьому волинському підприємстві протягом 2001-2007 років «обслуговували»  8 фірм. У фіктивності щонайменше декількох із них податкові міліціонери не мають сумніву. У співзасновниках цих же сумнівних підприємств значилися службові особи  та родичі керівництва підприємства, пакувальну установку та макаронні вироби якого бізнесмени двічі передали в заставу. 

Тепер прокуратура Луцька розслідує кримінальну справу за фактом  легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. Нерухоме майно підприємства арештовано.