На Волині податківці прикрили конвертаційний центр

Організатор «конверту», обіг коштів якого перевищив 8 мільйонів гривень – особистість знайома не тільки співробітникам податкової міліції Волині. Щонайменше двічі про доволі сумнівні обставини господарювання «енергетичного директора» податкова міліція вже інформувала громадськість. В обох випадках йшлося про фіктивність господарських угод та завдання збитків державі через несплату податків.

Тепер в управлінні податкової міліції ДПА у Волинській області мають усі докази того, що директор енергетичної компанії незаконно конвертував готівку і допомагали йому в цьому шість фірм із ознаками фіктивності. Кошти надходили на розрахунковий рахунок енергетичної компанії нібито за реалізовану продукцію чи послуги.

Цілком реальними у цій схемі були 11 суб’єктів господарювання з Західного регіону та столиці, які проводили зарахування коштів за нібито поставлений товар на рахунки енергетичної компанії у трьох комерційних банках. Потім гроші з використанням системи клієнт-банк та платіжних доручень переказувалися на рахунки фіктивних підприємств, згодом переводилися в готівку і поверталися замовникам за винагороду.

Оригінали документів з мокрими печатками та підписами посадовців фіктивних фірм, бланки податкових накладних як речові докази махінацій з готівкою співробітники податкової міліції вилучили в ході обшуку в офісі компанії за рішенням суду.

Рухоме та нерухоме майно конвертцентру арештовано та порушено кримінальну справу.

А щоб відшкодувати завдані державі збитки, податківці проводять співбесіди з керівниками підприємствами, які мали ділові стосунки з фіктивними фірмами цього «конверту» і пропонують шляхом уточнення декларацій з ПДВ переглянути суми податкового кредиту, що сформувалися після операцій з фіктивними підприємствами. Наразі до бюджету сплачено більше 150 тисяч гривень.