Податківці підозрюють гендиректора волинської фірми у несплаті двох мільйонів

Одне з волинських ТОВ не сплатило 2,6 млн. грн. платежів до бюджету та заявило до відшкодування понад мільйон гривень «фіктивного» ПДВ. Про це повідомляє УПМ ДПА у Волинській області.

В управлінні податкової міліції ДПА у Волинській області стверджують, що такі неправомірні дії виявлено та задокументовано в рамках операції «Бюджет». Відтак, правоохоронці не сумніваються: розслідування кримінальної справи, яку відносно керівника фірми за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та замаху на незаконне заволодіння бюджетними коштами порушено слідчим відділом податкової міліції Волині, додасть достатніх аргументів для судочинства.

Податкову декларацію з ПДВ фірми, якій належить один із місцевих консервних заводів, генеральний директор за власним підписом подала до Луцької ОДПІ. Саме із цього документа випливало: ТОВ претендує на відшкодування більше мільйона гривень податку на додану вартість.

Однак, як з’ясували співробітники волинської податкової міліції, законних підстав на отримання коштів з держбюджету фірма не мала: господарська операція, яка нібито давала усі підстави для відшкодування ПДВ,  насправді була безтоварною.

Ця сумнівна оборудка виявилася чи не останньою у ланцюгу віртуальних схем, здійснивши які, фірма ухилися від сплати податків та мита на 2,6 млн. грн. Ключ до розкриття таємниці такого масштабного ухилення від сплати податків — імітація вивезення придбаного товару.

Спочатку придбали і завезли в Україну, а потім вивезли назад, бо не змогли розмитнити — це офіційна версія для податківців. Водночас, нібито придбали аналогічне обладнання цього разу не в італійської фірми, а в київської, яка в свою чергу купила лінію у столичного підприємства — банкрута.

Однак сьогодні у податковій міліції знають достеменно: за цим псевдотранзитом, який належним чином облікувався в офіційній звітності , — намір не сплатити до бюджету 2,6 млн. грн. платежів.

Імпортоване обладнання завезли і встановили на підприємстві в одному із райцентрів лише раз.