У керівника волинської енергетичної компанії виявили мобільний офіс із документами фіктивних фірм
Досліджуючи господарську діяльність волинської компанії в рамках розслідування кримінальної справи за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, співробітники волинської податкової міліції отримали дозвіл суду та санкцію прокуратури на обшук.
Ретельно досліджуючи господарську діяльність волинської компанії в рамках розслідування кримінальної справи за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, співробітники волинської податкової міліції отримали дозвіл суду та санкцію прокуратури на обшук.
Як повідомлялося раніше, на час порушення кримінальної справи податківці вже володіли інформацією, що свідчила про фіктивність договорів компанії на ремонт газопроводу на Буковині. Втім правоохоронці вирішили вивчити особливості господарювання цієї компанії уважніше, оскільки за виявленими фактами проглядалися не менш сумнівні господарські операції.
Шукаючи оригінали ділових паперів під час обшуку в приватному помешканні та легковій машині керівника, а також в приміщенні фірми, податківці виявили мобільний офіс в автівці директора. Ноутбук, печатки та оригінали документів вилучили.
Власне із цього, здавалося б, буденного для слідства моменту справа про встановлене ухилення від сплати податків набула нових рис. У списку ділових партнерів ТОВ, про що переконували вилучені оригінали ділових паперів — дві фірми із надто сумнівною діловою репутацією. Обидва фіктивні підприємства — ланки двох різних конвертаційних центрів — наполягають в управлінні податкової міліції ДПА у Волинській області.
Для того, щоб знешкодити діяльність одного із них, створено міжрегіональну слідчо-оперативну групу, до складу якої увійшли співробітники податкової міліції Волині. Відтак, вилучені на Волині документи із мобільного офісу «енергетичного директора» — ще один показовий факт у справі незаконної конвертації готівки конвертцентром всеукраїнського масштабу.
