Шахраї отримали від сільського господарства державну компенсацію по кредитах

Податківці задокументували дев’ять епізодів створення фіктивних підприємств у складі організованої злочинної групи. Проте це ще не остаточний підсумок розслідування кримінальної справи.

Окрім того, це — своєрідний рекорд у практиці викриття податкових злочинів на Волині, кажуть у ДПА у Волинській області. Інформацію, що лягла в основу кримінальної справи, волинські податківці збирали майже рік.

Троє спільників у сфері аграрного бізнесу створювали фіктивні фермерські підприємства для того, щоб приховати власну незаконну діяльність, розповіли у податковій міліції. А тим часом створювані підприємства з ознаками фіктивності надавали послуги з мінімізації податків, конвертували кошти у готівку та слугували для отримання кредитів шляхом обману та зловживання довірою. Окрім того, через фіктивне підприємництво легалізувались доходи, отримані злочинним шляхом.

Перший факт порушення податкового законодавства одним із керівників сільськогосподарського підприємства співробітники податкової міліції задокументували ще на початку 2010 року. Тоді правоохоронці встановили, що директор приватного підприємства зареєстрував фермерське господарство на підлеглого працівника. Але господарювати новоявлений фермер наміру не мала — стверджують в управлінні податкової міліції області після проведення ряду оперативно-розшукових заходів. Проте на вимогу свого директора спромоглися отримати в одному з державних банків кредит більш як на мільйон гривень. Ще 1,6 мільйона гривень кредитних коштів цьому господарству видав комерційний банк.

В якості заставного майна у кредитних договорах фігурували техніка та велика рогата худоба, яких насправді не існувало. І кредитні кошти, і отримана компенсація від держави за сплачені відсотки використовувалися для потреб сільськогосподарського приватного підприємства.

Інші кредитні договори на суму 1,7 млн. грн. ще раз подавалися як вагомий аргумент для отримання компенсації від держави. Цього разу аналогічні схеми використав керівник ще одного новоствореного фіктивного підприємства. Внаслідок обох оборудок майже 400 тисяч гривень державних «компенсаційних» грошей легалізувалися незаконним способом.

Водночас ряд окремо створених фіктивних фермерських господарств «обслуговували» діяльність конвертаційного центру, обіг якого за попередніми оцінками в межах 20 мільйонів гривень.

Таким чином декілька осіб через фіктивне підприємництво забезпечували повний цикл фінансових махінацій задля матеріальної вигоди. Тепер усі ці ризикові і незаконні операції вивчають слідчі прокуратури і податкової міліції. А до раніше порушених кримінальних справ додалася ще одна: щодо трьох посадовців за фактом легалізації коштів, отриманих в якості кредитів на фіктивне сільськогосподарське підприємство.

Раніше задокументовані злочини вчинялися організованою групою — остаточний вердикт податкових міліціонерів.