Податкова міліція Волині викрила підпільний сімейний бізнес із виробництва спецій

Як з’ясували співробітники волинської податкової міліції, нелегальне виробництво спецій і харчових добавок чоловік з дружиною контролювали спільно. Жінка офіційно оформилась приватним підприємцем — платником єдиного податку, а чоловік фактично був керівником підпільного цеху.

Підприємливі особи настільки впевнено «розкручували» власний незаконний проект, без жодних застережень пропонували нелегальний товар під марками українських та навіть іноземних виробників, ретельно фіксуючи виробничий процес та ділові контакти у чорновому документообігу.

Щомісяця така незаконна бізнес-ініціатива приносила від півтора до двох мільйонів гривень валового доходу, проте отримати належні дозволи на виробництво харчової продукції та сплачувати податки луцькі бізнесмени не вважали за потрібне.

Тим часом, в списку постійних клієнтів нелегальної фірми значилися торгівельні заклади із 14 обласних центрів та навіть столиці.

Магазини міст півдня, центру та заходу України систематично отримували спеції та харчові добавки нібито відомих виробників 51 найменування. Географія постачальників сировини для виготовлення спецій-підробок також вражаюча: по два міста з південного та західного регіонів.

Виробничий процес у «підпіллі» забезпечували 30 найманих робітників, які працювали в дві зміни, серед яких — бухгалтер, менеджери по збуту і техніки з обслуговування автоматизованого обладнання. Укладати трудові договори з ними роботодавці не стали та виплачували заробітну плату винятково в «конвертах». Про це свідчить «тіньова» бухгалтерія.

За придбану тіньову продукцію оптові покупці розраховувалися лише готівковими коштами. Відтак, тіньове виробництво та оптовий продаж спецій приносили чималі прибутки, стверджують в УПМ ДПА в області. Наприклад, за неповний 2009 рік такого господарювання луцькі бізнесмени не сплатили щонайменше 3,7 млн. грн. податків. Експертний висновок про такий факт ухилення в особливо великих розмірах є в матеріалах кримінальної справи, яку порушив слідчий відділ податкової міліції.  Експертиза пропонованого тіньового товару теж підтвердила його шкідливість та невідповідність діючим держстандартам.

Днями у виробничому приміщенні в с. Гаразджа Луцького району, офісі, торговій точці ТЦ «Караван» та в помешканні підприємців співробітники податкової міліції провели обшуки. Вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей орієнтовно 1,7 млн. гривень.