Волинські податківці порушили справу проти компанії, яка ухилилася від сплати 2,3 млн. грн. ПДВ

Про це свідчать матеріали, зібрані співробітниками волинської податкової міліції в рамках операції «Бюджет».

Приватне підприємством із офіційною реєстрацією в Луцькому районі здійснювало оптову торгівлю зерном та борошном. Комерційні зв’язки фірми не відрізнялися широкою географією, бо в списку партнерів значилися переважно волинські підприємства. До того ж, як з’ясувалося згодом, усі вони входили до однієї фінансово-промислової групи.

Діяльністю цих бізнес-партнерів поцікавилися податкові ревізори, коли проводили  планову документальну перевірку компанії. Підставою для такої пильності стала офіційна податкова звітність приватного підприємства, у якій штучно завищувався податковий кредит та валові витрати.

У думці про те, що господарські операції компанії слугували ухиленню від сплати податків, податківці остаточно утвердилися, коли співробітники волинської податкової міліції опитали керівництво двох комерційних партнерів. Засновники та водночас директори цих посередників до господарської діяльності очолюваних ними структур жодного відношення не мали: господарська діяльність фірм проводилася без їх рішень. За час своєї діяльності формальні керівники не склали та не підписали жодного документа, а тим паче не укладали договорів.

Все вказувало на те, що волинська компанія свідомо працювала із фіктивними підприємствами, до створення яких ще й була причетна, щоб через безтоварні операції безпідставно сформувати податковий кредит та завищити валові витрати. За цим — факт ухилення від сплати 2,3 млн. грн. ПДВ до державного бюджету.

За матеріалами, зібраними управлінням податкової міліції ДПА у Волинській області, прокуратура порушила кримінальну справу відносно посадовців компанії за ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, яку розслідує слідчий відділ податкової міліції.