Директора волинського сільськогосподарського підприємства підозрюють в організації «фермерського конверту»

Директора волинського сільськогосподарського підприємства підозрюють в організації потужного конвертаційного центру.

Про це повідомили в УПМ ДПА Волинської області.

Обіг грошових коштів цього «фермерського конверту» щонайменше 19 мільйонів гривень, встановили працівники волинської податкової міліції.  Виявили цей факт в рамках операції «Бюджет» в ході оперативного супроводу кримінальної справи відносно директора СГПП громадянина Г. Цього керівника підозрюють у легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем та у фіктивному підприємництві.

В управлінні податкової міліції ДПА області стверджують, що директор СГПП ще й надавав послуги з «мінімізації» податків та конвертації коштів в готівку.

Для діяльності «фермерського конверту» ним було зареєстровано на підставних осіб ряд фермерських господарств, від імені яких згодом укладалися договори купівлі-продажу сільгосптехніки з реальними сільгоспвиробниками різних регіонів України та кредитні договори з банківськими установами.

Вісім суб’єктів господарювання, які протягом трьох років користувалися послугами цього «конверту», перераховували кошти нібито за поставлену продукцію, техніку на рахунки семи підконтрольних громадянину Г., директору СГПП, підприємств, що входили до конвертаційного центру. Потім кошти обготівковувалися через банківські картки та грошові чеки і використовувалися для потреб громадянина Г та підконтрольних йому підприємств.

Майно громадянина Г. та нерухомість і автотранспорт підконтрольних йому підприємств арештовано.