Україну можуть зарахувати до "чорного списку" FATF

Україна може повернутися до “чорного списку” FATF вже у лютому, якщо не ухвалить до кінця року закон про попередження легалізації доходів отриманих незаконним шляхом та фінансування тероризму. Про це попереджає Державний комітет фінансового моніторингу.

"Незважаючи на семирічну активну роботу уряду України та парламенту і довгоочікуване прийняття 393 народними депутатами Верховної Ради нового базового закону в листопаді поточного року, Україна включена до числа 25 країн, які мають реальний шанс опинитися за межами цивілізованого фінансового світу і відчути на собі весь вантаж санкцій ", - вказується в повідомленні.

Нагадаємо, у листопаді Україну разом з іще 25 державами віднесли до списку претендентів на місце у "чорному списку". У Держфінмоніторингу пояснюють, зростання ризиків відмовою Президента країни підписати ухвалений у листопаді закон про боротьбу з відмиванням коштів.

Утім, на думку Президента, ухвалена депутатами редакція передбачає значне розширення повноважень Держфінмониторингу в частині збору інформації, але такі повноваження не відповідають реальним потребам боротьби з економічною злочинністю. Зауважимо, віднесення до "чорного списку" загрожує країні тотальною перевіркою усіх міжнародних фінансових операцій. Остаточне рішення щодо України контрольна група FATF ухвалюватиме у січні 2010 року, передає 24 канал.